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23 maggio 2019

Antiriciclaggio: i nuovi provvedimenti di Banca d’Italia

23 maggio 2019
Antiriciclaggio: i nuovi provvedimenti di Banca d’Italia
Milano, NH Macchiavelli, via Lazzaretto 5
Interventi del dott. Filippo Berneri e dell’Avv. Andrea Conso

L’adeguata verifica rafforzata, la persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il Registro centrale
• fattori di rischio elevato e obblighi di adeguata verifica rafforzata
• nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
• criteri per l’individuazione del titolare effettivo
• trust e comunicazione del titolare effettivo
• registro centrale del titolare effettivo

Dott. Filippo Berneri

 

Le principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio
• obiettivi della Direttiva Ue 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva)
• ambito applicativo e nuovi soggetti obbligati
• principali modifiche al D. Lgs. 231 proposte dal MEF
• processo di recepimento in Italia
• antiriciclaggio e criptovalute

Avv. Andrea Conso

Sito: https://convenia.it/convegni/antiriciclaggio-i-nuovi-provvedimenti-di-banca-ditalia/