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13 dicembre 2017

Antiriciclaggio: la nuova disciplina per banche e intermediari finanziari

Milano, 13 dicembre 2017 – NH Milano Touring

Antiriciclaggio: la nuova disciplina per banche e intermediari finanziari

 

– I nuovi obblighi di adeguata verifica ordinaria e semplificata

relatore: Dott. Filippo Berneri

 

– La disciplina del titolare effettivo, del Registro centrale e l’adeguata verifica rafforzata

relatore: Avv. Antonio Di Giorgio