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Newsletter 12/2019

Anno 7° / 2019 –  Newsletter 12/2019 28 ottobre 2019 PRIMO PIANO: GAZZETTA UFFICIALE – Pubblicato il D.lgs. del 4 ottobre 2019, n. 125 di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio; GAZZETTA UFFICIALE – Pubblicata la Delibera Consob 10 ottobre 2019, n. 2110, recante modifiche al Regolamento Crowdfunding; GAZZETTA UFFICIALE – Pubblicato il Decreto per la […]

Azimut libera impresa EXPO

29 – 30 ottobre AZIMUT LIBERA IMPRESA EXPO Centro Congressi Stella Polare, Milano Rho Fiera Interventi dell’avv. Andrea Conso e dell’avv. Paolo Basile 29 Ottobre 2019 – ore 16:00-17:00 Operazioni di Private Capital al servizio dell’economia Reale – il punto di vista degli imprenditori e degli operatori del settore Modera l’avv. Paolo Basile, Partner Studio […]

Le SPAC in Italia

Stato di un fenomeno in evoluzione A cura di: Gimede Gigante, Andrea Conso, Enrico Maria Bocchino Prefazione di Andrea Vismara e Giulio Greco

Nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela: focus sulla gestione collettiva del risparmio

di Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso   Premessa In data 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” che modificano il precedente provvedimento del 3 aprile 2013. Tali Disposizioni tengono conto […]

La comunicazione FINMA riguardante il traffico dei pagamenti nella blockchain

In data 26 agosto 2019, L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha pubblicato una comunicazione riguardante il traffico dei pagamenti per i soggetti che offrono servizi finanziari assoggettati alla propria vigilanza. La FINMA riconosce il grande potenziale che la tecnologia blockchain può apportare al mondo del Fintech ma risulta di primaria importanza contemperare i potenziali benefici dell’innovazione […]

Antiriciclaggio e criptovalute, comunicazione UIF sull’utilizzo anomalo di valute virtuali

Il mercato digitale rappresenta ad oggi uno dei maggiori punti di attenzione per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. La rilevanza del fenomeno è stata senz’altro accentuata dalla proliferazione, nell’ultimo decennio, di diverse tipologie di valute virtuali, attualmente impiegate per l’acquisto di beni e servizi, nonché per […]

Le novità dell’intervento Banca d’Italia sulla definizione di default di banche e intermediari finanziari

Premessa In data 26 giugno 2019, la Banca d’Italia ha dato attuazione al Regolamento delegato UE 171/2018 e alle Linee Guida dell’EBA 2016/07 sull’applicazione della definizione di default contenuta nell’art. 178 del Regolamento UE 575/2013 (CRR). Quest’ultimo, in particolare, ha definito le due precondizioni – che devono essere presenti congiuntamente – affinché un debitore possa […]