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Antiriciclaggio e criptovalute, comunicazione UIF sull’utilizzo anomalo di valute virtuali

Il mercato digitale rappresenta ad oggi uno dei maggiori punti di attenzione per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. La rilevanza del fenomeno è stata senz’altro accentuata dalla proliferazione, nell’ultimo decennio, di diverse tipologie di valute virtuali, attualmente impiegate per l’acquisto di beni e servizi, nonché per […]

Le novità dell’intervento Banca d’Italia sulla definizione di default di banche e intermediari finanziari

Premessa In data 26 giugno 2019, la Banca d’Italia ha dato attuazione al Regolamento delegato UE 171/2018 e alle Linee Guida dell’EBA 2016/07 sull’applicazione della definizione di default contenuta nell’art. 178 del Regolamento UE 575/2013 (CRR). Quest’ultimo, in particolare, ha definito le due precondizioni – che devono essere presenti congiuntamente – affinché un debitore possa […]

Modifiche al regolamento emittenti per l’adeguamento al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

PILL n. 5 – 2019 28/06/2019 Modifiche al regolamento emittenti per l’adeguamento al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato In data 20 giugno 2019, la Consob ha avviato una consultazione, della durata di 20 giorni (con conseguente termine il 10 […]

Newsletter 11/2019

Anno 7° / 2019 –  Newsletter 11/2019 18 giugno 2019 PRIMO PIANO: GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA – Nuovo Regolamento (UE) n. 2019/877 che apporta modifiche al Regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism – SRM); GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA – CRR II e CRD V: in GU UE le nuove regole sui requisiti di capitale; […]

Annunziata&Conso partecipa al dibattito promosso dalla CONSOB su ICO e cripto-attività, pubblicando le Osservazioni in merito al Documento per la Discussione “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”

PILL n. 4 – 2019 07/06/2019 Annunziata&Conso partecipa al dibattito promosso dalla CONSOB su ICO e cripto-attività, pubblicando le Osservazioni in merito al Documento per la Discussione “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività” Annunziata & Conso, network di professionisti specializzato nel settore dei mercati finanziari e dei servizi di investimento e bancari[1], intende […]

Newsletter 10/2019

Anno 6° / 2019 –  Newsletter 10/2019 3 giugno 2019 PRIMO PIANO: GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA – Nuovo Regolamento delegato (UE) 2019/758 del 31 gennaio 2019 che integra la IV Direttiva Antiriciclaggio; GAZZETTA UFFICIALE – Pubblicato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF; CONSOB – Chiarimenti in materia di offerta pubblica di acquisto […]

Newsletter 9/2019

Anno 6° / 2019 –  Newsletter 9/2019 13 maggio 2019 PRIMO PIANO: GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA – Nuova Direttiva UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; GAZZETTA UFFICIALE – Pubblicato il Decreto Crescita; GAZZETTA UFFICIALE – Approvato decreto di attuazione della SHRD II; Borsa Italiana – […]

Intermediari assicurativi di fronte a nuovi adempimenti antiriciclaggio

Il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il regolamento IVASS n. 44/2019 (di seguito: “il Regolamento”) che contiene disposizioni indirizzate a imprese e intermediari assicurativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni nonché di adeguata verifica della clientela. Su tali aspetti, pertanto, il quadro regolamentare attuativo della IV direttiva antiriciclaggio si completa per […]

Nuove tecnologie e nuove forme di finanziamento alle imprese: Initial Coin Offerings (ICOs), Crypto-Assets e Crowdfunding (caratteristiche, rischi e opportunità)

30 maggio 2019 Nuove tecnologie e nuove forme di finanziamento alle imprese: Initial Coin Offerings (ICOs), Crypto-Assets e Crowdfunding (caratteristiche, rischi e opportunità) Verona, Aula Magna, Palazzo di Giurisprudenza, Via Montanari 9 Piattaforme di crypto-assets e Initial Coin & Token Offerings (ICOs & ITOs) prof. Filippo Annunziata Per informazioni ed iscrizioni: marta.bellini@univr.it

Newsletter 8/2019

Anno 6° / 2019 –  Newsletter 8/2019 29 aprile 2019 PRIMO PIANO: GAZZETTA UFFICIALE DELL’EU: Il Parlamento UE ha approvato le nuove CRR II e CRD V e le modifiche a BRRD e SRM; GAZZETTA UFFICIALE: Pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia sul bilancio delle banche e degli intermediari non IFRS; Banca d’Italia – Nuove disposizioni […]