30 maggio 2019
Nuove tecnologie e nuove forme di finanziamento alle imprese: Initial Coin Offerings (ICOs), Crypto-Assets e Crowdfunding (caratteristiche, rischi e opportunità)
Verona, Aula Magna, Palazzo di Giurisprudenza, Via Montanari 9

Piattaforme di crypto-assets e Initial Coin & Token Offerings (ICOs & ITOs)
prof. Filippo Annunziata

Per informazioni ed iscrizioni: marta.bellini@univr.it

10 maggio 2019
Foreign direct investment screening
Roma, Università degli Studi Roma Tre, Sala del Consiglio, via Ostiense 159-163
Intervento del Prof. Filippo Annunziata

Ore 14:00 – Sessione III
LA DISCIPLINA DEL GOLDEN POWER IN ITALIA: LINEE EVOLUTIVE E APPLICAZIONE PRATICHE
Intervento del Prof. Filippo Annunziata

23 maggio 2019
Antiriciclaggio: i nuovi provvedimenti di Banca d’Italia
Milano, NH Macchiavelli, via Lazzaretto 5
Interventi del dott. Filippo Berneri e dell’Avv. Andrea Conso

L’adeguata verifica rafforzata, la persona politicamente esposta, il titolare effettivo, il trust e il Registro centrale
• fattori di rischio elevato e obblighi di adeguata verifica rafforzata
• nuova definizione di PEP (Persona Politicamente Esposta)
• criteri per l’individuazione del titolare effettivo
• trust e comunicazione del titolare effettivo
• registro centrale del titolare effettivo

Dott. Filippo Berneri

 

Le principali novità introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio
• obiettivi della Direttiva Ue 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva)
• ambito applicativo e nuovi soggetti obbligati
• principali modifiche al D. Lgs. 231 proposte dal MEF
• processo di recepimento in Italia
• antiriciclaggio e criptovalute

Avv. Andrea Conso

Sito: https://convenia.it/convegni/antiriciclaggio-i-nuovi-provvedimenti-di-banca-ditalia/




18 aprile 2019
I contratti di outsourcing e le politiche di esternalizzazione
Milano, Centro Congressi Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61
Intervento del dottor Donato Varani

La regolamentazione sull’outsourcing negli intermediari bancari e finanziari
• L’evoluzione del contesto normativo di riferimento: le Disposizioni di Vigilanza e le linee guida EBA
• L’esternalizzazione nel settore bancario: pro li soggettivi ed oggettivi
• Principi e peculiarità della disciplina delle SIM e delle SGR
• Le Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

dottor Donato Varani, Partner, Annunziata & Conso

Sito: http://www.dirittobancario.it/convegni-formazione/i-contratti-di-outsourcing-e-le-politiche-di-esternalizzazione

Scarica le slide dell’intervento del Dott. Donato Varani

14 febbraio 2019
Le operazioni di cartolarizzazione e l’attività di gestione collettiva del risparmio
Milano, NH Machiavelli, Via Lazzaretto, 5
Interventi dell’avv. Paolo Basile e dell’avv. Carlo Maria Giulini

Il Mercato Unico dei Capitali, la convergenza regolamentare, i confini delle riserve di attività e le scelte di politica legislativa
Avv. Paolo Basile

I titoli di cartolarizzazione e le prospettive di mercato
– driver della liquidità: l’attuale sistema del rating 
e della quotazione sui mercati regolamentati e MTF
– mercato prevalentemente primario e riservato agli 
operatori istituzionali
– accesso alla asset class: UCITS, FIA, ETF e indici
– distribuzione e secondario
– opportunità offerte dal nuovo Securitisation Framework europeo
Avv. Carlo Maria Giulini

Sito: https://convenia.it/convegni/le-operazioni-di-cartolarizzazione-e-lattivita-di-gestione-collettiva-del-risparmio/




Milano, 13 febbraio 2019

L’attuazione della II Direttiva sui diritti degli azionisti (SHRD II)
Milano, NH Machiavelli, Via Lazzaretto, 5
Interventi dell’avv. Paolo Basile e del dott. Filippo Berneri

Le regole innovative sul funzionamento dell’assemblea delle società quotate
– rapporti tra emittente e depositario centrale
- diritto di porre domande prima dell’assemblea
– diritto di porre domande “on agenda items” e attestazione della titolarità del diritto di voto
Avv. Paolo Basile

Le modifiche all’apparato sanzionatorio nella disciplina del TUF
– sanzioni previste in materia di operazioni con parti
correlate e sui sistemi di remunerazione
- sanzioni in tema di informazione societaria e doveri
dei sindaci, dei revisori legali e delle società di
revisione legale
- sanzioni applicabili agli investitori istituzionali, ai
gestori e ai consulenti in materia di voto
Dott. Filippo Berneri

Sito: https://convenia.it/convegni/lattuazione-della-ii-direttiva-sui-diritti-degli-azionisti/




Milano, 13 febbraio 2019

LE INFORMAZIONI SUI CLIENTI NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE O GRUPPI

Le modalità di svolgimento della valutazione dell’adeguatezza
Situazioni in cui un rappresentante è previsto dalla legislazione nazionale applicabile e situazioni in cui non è previsto alcun rappresentante
La designazione di un rappresentante
La raccolta delle informazioni su ogni singolo cliente

 

Intervento dell’ Avv. Antonio Di Giorgio
Sito: https://www.paradigma.it/iniziativa/mifid-ii-mifir/


6 febbraio 2019

I SERVIZI DI PAGAMENTO NELL’ERA FINTECH

Milano – NH Milano Machiavelli, Via Lazzaretto, 5
Interventi del Dott. Donato Varani, dell’Avv. Andrea Conso e dell’Avv. Antonio Di Giorgio

Il ruolo dei Big data
– dalla causa-effetto alle correlazioni
– Big data: uso, catena del valore e concorrenza
– Big data: dalla privacy alla responsabilità
– Big data e attività finanziaria: il valore delle informazioni
Dott. Donato Varani

Fintech e i servizi di pagamento
– exchange e servizi di pagamento
– nuovi strumenti di pagamento: lo stable coin
– smart contracts
Avv. Andrea Conso
Avv. Antonio Di Giorgio


Sito: https://convenia.it/convegni/i-servizi-di-pagamento-nellera-fintech/