Milano, 23 gennaio 2020 | Piazza Santa Maria delle Grazie 1 | (h. 17.00 accredito)

Nel 2019, con i provvedimenti della Banca d’Italia sui profili organizzativi e sull’adeguata verifica si è in buona parte completata l’attuazione della IV Direttiva AML. Nel mese di novembre è stato poi emanato il decreto legislativo di recepimento della V Direttiva AML.
Tra le principali novità, si evidenziano gli obblighi per gli intermediari vigilati di adottare una policy antiriciclaggio e di svolgere con frequenza annuale un esercizio di autovalutazione sull’adeguatezza dei presidi specifici.
I temi del possibile approccio metodologico per l’esercizio e delle interconnessioni tra policy e autovalutazione, trattati dai relatori in un convegno tenutosi nello scorso mese di ottobre, vengono ora proposti nel formato del workshop in vista delle imminenti scadenze stabilite dalla Vigilanza.

 

Relatori: Avv. Roberto Ferretti, Avv. Luciano Murtas

RSVP: segreteria.mi@aclaw.eu

Milano, 12 dicembre 2019 | Piazza Santa Maria delle Grazie 1 | (h. 17.00 accredito)

Rispondere in modo adeguato ed entro i termini stabiliti dall’autorità di vigilanza ai cambiamenti introdotti nel corso del 2019 in materia di antiriciclaggio è interesse di tutta la platea dei soggetti obbligati, recentemente allargata a nuove categorie di operatori.

 

Relatori: dott. Donato Varani, Avv. Luciano Murtas

RSVP: segreteria.mi@aclaw.eu

Milano, 14 marzo 2019 | Piazza Santa Maria delle Grazie 1 | (h. 17.30 accredito)

L’emissione e la circolazione delle cryptovalute nel diritto dei mercati finanziari: l’attività dei cambiavalute virtuali nella disciplina AML e PSD II
Sponsor: AC + cryptovalues

 

Relatori: avv. Andrea Conso / avv. Antonio Di Giorgio / avv. Bianca Mascagni
RSVP: segreteria.mi@aclaw.eu