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28 settembre 2017

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO LE PRINCIPALI NOVITÀ

Milano, 28 settembre 2017

Milano – Spazio Cairoli – Vicolo San Giovanni sul Muro 5

 

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO LE PRINCIPALI NOVITÀ

L’impatto della IV Direttiva sul comparto assicurativo
Le fasi del processo di autovalutazione Adeguata verifica della clientela Identificazione titolare effettivo

Obblighi di segnalazione
Impatto sull’organizzazione interna Responsabilità e quadro sanzionatorio

 

Le principali novità in materia di obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

Avv. Antonio Di Giorgio